Fondatorul „OneCoin” pledează vinovat de fraudă

De Naveen Athrappully

Un co-fondator al criptomonedei frauduloase OneCoin, catalogat drept „ucigaș de Bitcoin”, a pledat vinovat pentru acuzații de spălare de bani și fraudă electronică într-un tribunal federal din New York, în timp ce celălalt fondator rămâne dispărut și figurează printre cei mai căutați.

Pârâtul, Karl Sebastian Greenwood, în vârstă de 45 de ani, a co-fondat OneCoin cu Ruja Ignatova în 2014, „cu intenția deplină de a-l folosi pentru a frauda investitorii”, potrivit unui comunicat de presă din 16 decembrie al Departamentului de Justiție. Compania cu sediul în Bulgaria comercializa o criptomonedă care era de fapt o „schemă piramidală frauduloasă”.

OneCoin a funcționat ca o rețea de marketing pe mai multe niveluri (MLM) în care membrii câștigau comisioane prin convingerea altor persoane să cumpere pachetele companiei.

Datorită structurii MLM, OneCoin a crescut rapid în doar câțiva ani. Potrivit înregistrărilor, OneCoin a generat venituri de peste 4 miliarde de euro (4,2 miliarde de dolari) și 2,7 miliarde de euro (2,9 miliarde de dolari) în profit între al patrulea trimestru din 2014 și al patrulea trimestru din 2016. Materialele promoționale ale companiei susțin că peste 3 milioane de oameni au investit în program.

„Minciunile Greenwood au fost concepute cu un singur scop, acela de a-i determina pe oamenii obișnuiți din întreaga lume să se despartă de banii lor câștigați cu greu – bani reali – și să-și alinieze buzunarele la sute de milioane de dolari”, Damian Williams, procuror pentru districtul de sud. din New York (SDNY), a spus într-un comunicat.

„Această pledoarie de vinovăție din partea co-fondatorului OneCoin limitează o săptămână pentru ca SDNY să trimită un mesaj clar că avem grijă de oricine încearcă să exploateze ecosistemul criptomonedei prin fraudă, indiferent cât de mare sau de sofisticat sunteți”, a spus Williams. .

Frauda investitorilor

Greenwood și Ignatova ar fi înființat OneCoin pentru a-și jefui banii investitorilor, potrivit documentelor depuse de procurori. Într-un schimb de e-mail între cei doi pe 9 august 2014, Ignatova a descris prima „strategie de ieșire” pentru OneCoin drept „Ia banii și fugi și da vina pe altcineva pentru asta”.

OneCoin a susținut în mod fals că valoarea criptomonedei se bazează pe cererea și oferta pieței. În schimb, valoarea monedei a fost stabilită strict de compania însăși.

Într-un e-mail din 9 iunie 2014 către o altă companie, Ignatova a copiat Greenwood în e-mail și a scris că „ne construim propria noastră criptomonedă și am dori să creăm un serviciu de schimb intern pentru ei. Am dori să putem stabili prețul manual. și automat și controlează și volumul tranzacționat”.

Într-un e-mail din 21 martie 2015 către Greenwood, Ignatova a spus că „putem manipula bursa simulând o anumită volatilitate și prețuri intraday”.

De asemenea, cei doi au mințit și au susținut că criptomoneda a fost extrasă folosind servere întreținute și operate de companie. La un eveniment din iunie 2016 la Londra, Greenwood a prezentat-o ​​pe Ignatova drept „crediul” OneCoin. Ignatova a numit OneCoin un „ucigaș Bitcoin”.

Arestare și posibilă pedeapsă

Greenwood a fost arestat din reședința sa din Thailanda în iulie 2018. El a fost extrădat în Statele Unite în octombrie 2018 și a rămas în detenție de la arestarea sa.

Greenwood, un cetățean al Regatului Unit și al Suediei, a pledat vinovat pentru o acuzație de conspirație pentru comiterea de fraudă electronică, o acuzație de fraudă electronică și o acuzație de conspirație în vederea spălării banilor, fiecare fiind pedeapsă cu o pedeapsă maximă de 20 de ani de închisoare. Sentința pentru cazul său este așteptată în aprilie 2023.

Între timp, Ignatova, care acum este cunoscută sub numele de „criptorequen”, a fost adăugată pe lista celor 10 cei mai căutați a FBI în iunie 2022.

„FBI oferă o recompensă de până la 100.000 de dolari pentru informațiile care au condus la arestarea lui Ruja Ignatova”, a spus agenția pe site-ul său.

„Se crede că Ignatova călătorește cu paznici înarmați și/sau asociați. Este posibil ca Ignatova să fi suferit o intervenție chirurgicală plastică sau să-și fi modificat în alt mod aspectul.