Sancțiunile canadiene împotriva companiei iraniene nu acoperă membrii consiliului de administrație cu interese comerciale în BC

Un om de afaceri iranian care deține acțiuni și face parte din consiliul de administrație al unei companii private din Teheran, care a fost sancționată de Canada pentru coordonarea transporturilor de arme către Rusia, are o companie înregistrată în Columbia Britanică, A cincea stare El a învățat.

În cele mai recente documente ale companiei depuse în Monitorul Oficial al Iranului, Mohammad Bagher Nahvi este menționat ca vicepreședinte al serviciilor aeroportuare din Safiran.

Compania aeriană comercială și de marfă este una dintre cele cinci entități sancționate de Global Affairs Canada (GAC) în noiembrie anul trecut pentru ceea ce guvernul federal spune că este rolul lor în „încălcările grave și sistematice ale drepturilor omului și acțiunile care continuă să amenințe pacea și securitatea internațională”.

GAC susține că Safiran „a coordonat zborurile militare rusești între Iran și Rusia, prin intermediul cărora regimul iranian a transferat în Rusia vehicule aeriene fără pilot (UAV) letale de fabricație iraniană”.

Departamentul de Trezorerie al SUA a sancționat Safiran Airport Services în septembrie 2022 pentru coordonarea „zborurilor militare rusești între Iran și Rusia, inclusiv cele asociate cu transportul de UAV-uri iraniene, personal și echipamente aferente din Iran în Rusia”.

Nahvi este, de asemenea, listată în consiliile de administrație ale altor companii iraniene care par să facă parte din același grup Safiran, inclusiv Safiran Freight and Cargo Services, care continuă să facă publicitate online pentru servicii de transport în Canada. Conform regulilor iraniene de guvernanță corporativă, doar acționarii companiilor private au voie să fie membri ai consiliului de administrație, deși nu sunt obligați să dezvăluie câte acțiuni dețin.

Sancțiunile canadiene împotriva Safiran Airport Services nu se extind dincolo de entitatea corporativă la ofițerii și directorii companiei sau familiile acestora.

Criticii spun că listarea numai a companiei limitează eficacitatea sancțiunilor.

„Din perspectiva războiului financiar, este logic ca atunci când te duci după o entitate, să mergi după directori, să mergi după consiliu și să mergi după familia executivului și a membrilor consiliului”, a spus Saeed Ghasseminejad. , un expert iranian în sancțiuni la think tank-ul Fundației pentru Apărarea Democrațiilor din Washington DC.

„Dacă nu te duci după directori de nivel superior și membri ai consiliului de administrație, este foarte ușor pentru ei să meargă să înființeze o companie ființă și să se implice în operațiunile lor. Ca aceasta [sanctioning the corporate entity] creează o problemă, dar nu este atât de greu să înlocuiești acea operațiune cu un alt nume”.

În Canada, Nahvi este listat ca unul dintre cei trei directori ai Solabest Development Inc., o companie activă înregistrată în Columbia Britanică. În documentele din registrul afacerilor, Nahvi menționează o unitate de condominiu din Vancouver ca adresă.

Solabest Development Inc. a fost înființată în BC în noiembrie 2021 și a depus ultimul document anual în noiembrie 2022, potrivit înregistrărilor companiei.

La 1 noiembrie 2022, o persoană pe nume Ensieh Nahvi a fost recent listată ca unul dintre cei trei directori ai Solabest Development Inc.

Al cincilea stat a văzut o copie a cărții de identitate iraniene a lui Ensieh Nahvi, care include numele tatălui său Mohammad Bagher și numărul său național de identitate, care se potrivește cu numărul național de identitate al lui Mohammad Bagher Nahvi din evidențele comerciale ale lui Safiran .

Potrivit înregistrărilor proprietății BC, Ensieh Nahvi are titlul de proprietate asupra unei case cu cinci dormitoare din North Vancouver, achiziționată la 8 noiembrie 2022, pentru aproape 4,9 milioane de dolari. Înregistrările arată că Nahvi a plătit cash pentru proprietate.

A spus agentul imobiliar din Vancouver care avea lista casei Al cincilea stat că Mohammad Nahvi a venit personal să-l vadă înainte de cumpărare.

„Resursa mea”

Într-un interviu telefonic, Ensieh Nahvi a negat că ar fi fiica lui, spunând doar că este o rudă. El a spus că provine dintr-o familie bogată din Iran, care deținea imobile acolo și a cumpărat casa din North Vancouver din banii săi.

[The house] este al meu cu binele meu”, a spus Ensieh Al cincilea stat în persană. „Am avut o casă pe care am vândut-o. Am depus toate documentele la bancă.

El a spus că familia sa nu are legătură cu guvernul Republicii Islamice și l-a întrebat pe Mohammad Nahvi despre Safiran.

Mohammad Nahvi nu a răspuns la mai multe e-mailuri, apeluri și mesaje care solicită un interviu pentru această poveste.

Guvernul spune că este „judicios” în ceea ce privește sancțiunile

Într-un e-mail către A cincea stareGAC a spus că guvernul federal este „judicios în abordarea sa de a impune sancțiuni, atât împotriva persoanelor/entităților, cât și împotriva statelor” și că sancțiunile interzic canadienilor din interiorul și din afara Canadei să facă tranzacții cu Safiran.

„Dacă vrem cu adevărat ca regimul nostru de sancțiuni să fie eficient, trebuie să trecem dincolo de simbolism și să ne gândim la cum să folosim sancțiunile într-un mod care să oblige oficialii iranieni și cei afiliați regimului să-și schimbe comportamentul”, a spus Kaveh Shahrooz. , avocat iraniano-canadian și Senior Fellow la Institutul Macdonald-Laurier.

„Doar sancționarea unei companii, probabil, nu va ajuta la realizarea acestui lucru. Ceea ce trebuie să faceți este să puneți presiune asupra oamenilor care conduc compania pentru a-și schimba comportamentul.

Ca reacție la represiunea de către regimul iranian împotriva protestatarilor pentru drepturile omului în toamna trecută, guvernul canadian a introdus o serie de sancțiuni împotriva persoanelor și entităților iraniene. Măsurile anunțate pe 7 octombrie au alocat, de asemenea, 76 de milioane de dolari pentru „întărirea capacității Canadei de a implementa sancțiuni și de a ne asigura că ne putem deplasa mai repede pentru a îngheța și a confisca bunurile persoanelor sancționate”.

La acea vreme, GAC a declarat că înființează un birou dedicat sancțiunilor în departament și oferă sprijin suplimentar RCMP pentru a investiga și identifica bunurile și a strânge dovezi.

Acest lucru a fost declarat de Brandon Silver, un avocat internațional pentru drepturile omului la Centrul Raoul Wallenberg pentru Drepturile Omului din Montreal Al cincilea stat că legislația canadiană actuală este suficient de largă pentru ca guvernul să ia măsuri semnificative împotriva oficialilor companiei și a membrilor familiei acestora. Depinde de dorința guvernului de a extinde sancțiunile asupra persoanelor private.

„Dacă există o complicitate canadiană în a permite piețelor noastre, instituțiilor noastre bancare, economiei noastre să fie exploatate de aceste corporații și de acei indivizi care permit cu adevărat acestor corporații să prospere, trebuie să punem capăt acestui lucru”, a spus Silver.

CEAZĂ | Cum încearcă regimul iranian să reducă la tăcere dizidenții din străinătate:

[embedded content]

Sancțiuni similare în SUA

La fel ca Canada, Statele Unite nu au extins sancțiunile pentru ofițerii și directorii Safiran sau familiile acestora.

Expertul iranian în sancțiuni Ghasseminejad consideră că avocații Departamentului Trezoreriei SUA se întreabă cât de mult să extindă sancțiunile în fiecare caz.

„Întrebarea juridică este să presupunem că doriți să urmăriți consiliul. Puteți dovedi că consiliul este responsabil pentru acea acțiune sau nu în instanță?” Ea a spus Al cincilea stat.

„În general, membrii consiliului s-ar putea să nu fie conștienți de tot, de activitățile de zi cu zi. Dar în multe țări cred că sunt responsabili pentru deciziile importante luate de companie”.

Trezoreria SUA nu a răspuns la întrebările despre Al cincilea stat.

În ultimele luni, guvernul SUA a continuat să sancționeze entități și persoane iraniene pentru fabricarea și transportul de drone mortale în Rusia.

Pe 6 ianuarie, Departamentul de Trezorerie al SUA a amendat șase directori și membri ai consiliului de administrație al Qods Aviation Industries din Iran pentru producerea de drone folosite de Rusia în războiul său împotriva Ucrainei.

Recent, consilierul pentru securitate națională al președintelui american Joe Biden, Jake Sulivan, a declarat că dronele iraniene ar putea „contribui la crime de război larg răspândite” în Ucraina.

„Modul în care le execută fizic face ca interdicția fizică să fie o provocare”, a declarat Sullivan la o conferință de presă din Mexico City, pe 9 ianuarie, referindu-se la transportul de drone din Iran în Rusia.

„Dar nu ne vom opri la o varietate de mijloace pentru a încerca să perturbăm acest tip de cooperare militară în curs și să continuăm să creștem costul pentru Iran – în instanța opiniei publice, spre deosebire de presiunea economică – pentru a decide să urmeze un drum pe care armele lor sunt folosite pentru a ucide civili în Ucraina și pentru a încerca să cufunde orașele în frig și întuneric”.