# Există, în primul rând, o cerinţă de raportare pe care legea o aduce, care constă în limita tranzacţiei

> Thomas Bernet, chief risk officer la ING Bank România: Dacă detectăm ceva suspicios suntem obligaţi să raportăm acel cont, pentru a se lua măsurile necesare în cazul în care există o fraudă în aces...

Publicat: 18 februarie 2021, 20:22 · Actualizat: 18 februarie 2021, 20:22 · Autor: Radu Tudorache · Categorie: [Bani și Afaceri](https://cotidianzilnic.ro/stiri/bani-si-afaceri/index.html.md) · Pagina web: https://cotidianzilnic.ro/exista-in-primul-rand-o-cerinta-de-raportare-pe-care-legea-o-aduce-care-consta-in-limita-tranzactiei/ · Publicație: Cotidian Zilnic

![](https://cotidianzilnic.ro/wp-content/uploads/2021/02/Exista-in-primul-rand-o-cerinta-de-raportare-pe-care.webp)

Thomas Bernet, chief risk officer la ING Bank România: Dacă detectăm ceva suspicios suntem obligaţi să raportăm acel cont, pentru a se lua măsurile necesare în cazul în care există o fraudă în acest sens. Scopul este să prevenim frauda financiară.

**♦ Aurelian Dochia, fost bancher: Există anumite reglementări, nu doar în România, ci la nivel european. Cred că platforme sociale precum Facebook au mai multe informaţii despre viaţa personală a oamenilor decât o bancă ♦ Dragoş Cabat, fost bancher: Reprezentantul băncii trebuie să te cunoască, iar până a venit pandemia trebuia să te şi vadă.**

Băncile solicită clienţilor in­for­maţii precum...



[Citeste articolul complet aici](https://www.zf.ro/banci-si-asigurari/au-nevoie-bancile-informatii-precum-salariul-locul-munca-expunerea-19923311)