Ce știm despre „substituțiile” folosite de crima organizată pentru a vinde case fără știrea proprietarului

Același permis de conducere fraudulos a fost folosit pentru a închiria două case din Toronto pe care crima organizată a încercat să le vândă fără știrea proprietarului casei, potrivit unui anchetator privat care lucrează la cazuri.

Una dintre escrocherii a fost dejucat de familia proprietarului, care a descoperit ce se întâmpla înainte ca casa din Toronto East End să poată fi vândută. Dar celălalt – care implică o proprietate Etobicoke – a avut succes, iar cazul a făcut titluri la începutul acestei luni, când poliția din Toronto a emis un comunicat de presă pentru a ajuta la identificarea suspecților.

O investigație efectuată de CBC Toronto a dezvăluit anterior că grupurile criminale organizate din zona Greater Toronto plătesc „substituții” pentru a se prezenta în chiriași pentru a avea acces la proprietăți, iar apoi plătesc pe alții pentru a-și da identitatea proprietarilor de case pentru a ipoteca sau a vinde casele.

Acum apare o imagine a unuia dintre acei presupusi cascadori a cărui fotografie apărea pe permisul de conducere fraudulos folosit în două dintre planurile imobiliare.

Presupus „înlocuitor” în fața unor acuzații de fraudă fără legătură

Perchezițiile în instanță arată că bărbatul de 54 de ani era pe cauțiune pentru acuzații de fraudă fără legătură, atunci când s-ar fi dat drept chiriaș pentru a obține acces la cele două proprietăți din Toronto implicate în frauda de transfer al titlului. Bărbatul se confruntă în prezent cu un total de 14 acuzații în Toronto și Newmarket, Ontario, inclusiv acuzații multiple de furt de identitate și deținere de documente false.

CBC Toronto nu îl numește pe presupusul înlocuitor, deoarece nu a putut fi contactat pentru comentarii și nu a fost acuzat de poliție în legătură cu frauda de proprietate.

Substudiile nu sunt mintea din spatele acestor escrocherii, dar pot câștiga între 10.000 și 15.000 de dolari pentru doar câteva ore de muncă, potrivit Brian King, președinte și CEO al King International Advisory Group.

— Sunt bani ușori, spuse King. „De obicei sunt criminali de nivel scăzut în care oamenii din spatele grupurilor criminale organizate pot avea încredere”.

Firma de investigații private a lui King investighează în prezent 30 dintre aceste fraude imobiliare în GTA. Cele mai multe dintre aceste cazuri sunt fraude ipotecare, dar patru sunt fraude de transfer de titluri în care dreptul de proprietate asupra unei case este furat folosind furtul de identitate și cascadorii pentru a încasa din vânzarea proprietății.

În cazul în care proprietatea din Etobicoke a fost vândută fără știrea proprietarilor, King spune că perechea de suspecți de poliție din Toronto a cerut ajutorul publicului pentru a identifica că erau substituenți care se presupune că și-au dat identitatea proprietarilor casei în vânzare.

„Sunt aproape ca niște actori plătiți”, a spus el. „Ei trebuie să știe răspunsurile corecte pe care să le dea avocaților.”

Asigurătorul de titluri John Rider spune că agențiile imobiliare și de aplicare a legii trebuie să lucreze împreună și să împărtășească informații pentru a „elimina acești escroci”.

„Vedem aceste legitimații și foarte regulat sunt aceleași persoane, dar au nume diferite pe actul lor de identitate”, a spus Rider, vicepreședinte senior al Chicago Title Insurance Company din Canada.

Numele folosit pe actul de identitate a fost victima unei fraude

În timp ce fotografia de pe cartea de identitate folosită de chiriaș în două dintre aceste fraude de transfer de titlu aparține unui presupus înlocuitor, CBC Toronto a aflat că numele de pe permisul de conducere este cel al unei alte victime a fraudei.

Bărbatul din GTA a fost victima unei fraude ipotecare de aproape 700.000 de dolari în 2020. În anii de după, escrocii au continuat să folosească numele bărbatului pe o identificare falsă. Prin intermediul familiei sale, bărbatul a refuzat să comenteze.

King spune că pentru fiecare dintre aceste fraude imobiliare care au succes, există și cele care sunt descoperite de avocați înainte ca tranzacția să fie finalizată. Cu toate acestea, merită dacă crima organizată continuă să încerce.

„Dacă eșuează pe o proprietate, se mută doar pe următoarea”, a spus King.

Ancheta CBC Toronto privind frauda cu valori mobiliare este în desfășurare. Dacă aveți informații despre această poveste sau doriți să împărtășiți informații despre o altă înșelătorie, vă rugăm să trimiteți un e-mail la torontotips@cbc.ca.