Bărbat din Alberta condamnat pentru scheme elaborate de fraudă a investițiilor în sport

Un bărbat din Alberta a fost condamnat pentru fraudă și fals într-o serie de scheme elaborate de investiții în sport care le-au costat victimelor mai mult de 1,7 milioane de dolari.

Nickolas Ellis a fost găsit vinovat pe 17 ianuarie la Curtea din Edmonton din King’s Bench pentru opt capete de acuzare de fraudare a mai mult de 5.000 de dolari, trei capete de acuzare de utilizare sau trafic de documente false și trei capete de acuzare de fraudă electronică.

Cazul detaliază modul în care Ellis, în vârstă de 52 de ani, a conceput o serie de fraude elaborate, folosind adesea presupusele sale conexiuni cu jucătorii actuali și pensionați din NHL pentru a atrage și liniști investitorii.

Ellis a folosit e-mailuri false, întâlniri falsificate, documente falsificate și „personaje fictive” pentru a da legitimitate planurilor sale, fraudând opt prieteni, colegi și vecini.

Crimele lui Ellis au avut loc între februarie 2016 și martie 2019.

Oportunitățile de investiții prezentate de domnul Ellis au fost un castel de cărți construit pe o fundație a înșelăciunii.– Judecătorul John Henderson

„Oportunitățile de investiții prezentate de domnul Ellis au fost un castel de cărți construit pe o fundație a înșelăciunii”, a scris judecătorul John Henderson.

„Niciuna dintre oportunitățile de investiții nu a fost reală și toate au fost concepute pentru a genera fonduri substanțiale pentru domnul Ellis în detrimentul investitorilor”.

Judecătorul a hotărât că planurile lui Ellis erau o farsă, iar banii câștigați din scheme nu au fost niciodată investiți în altceva decât în ​​finanțele sale personale.

Ellis a folosit o serie de trucuri asupra investitorilor săi, inclusiv uzurparea identității legendei defunctului New York Islanders, Mike Bossy, și a fabricat corespondența avocaților despre care instanța a decis că nu există.

Ellis a fost acuzat inițial de un rechizitoriu modificat de 17 capete de acuzare. El a pledat nevinovat în octombrie anul trecut și a negat că a participat cu bună știință la orice activitate frauduloasă.

Derek Anderson, avocatul lui Ellis, a spus că revizuiește decizia cu „ochiul către apel”, dar a spus că clientul său a refuzat să comenteze mai multe. Ellis este de așteptat să se întoarcă în instanță pentru acuzare pe 3 februarie.

Unele dintre victimele sale l-au cunoscut pe Ellis după ce s-a mutat într-un cartier din apropierea unui teren de golf la sud de Sherwood Park în jurul anului 2015. Alții l-au cunoscut de o perioadă relativ scurtă, în unele cazuri doar cu luni, înainte de a investi cu Ellis.

Judge l-a descris pe Ellis ca pe un om inteligent, educat, cu o istorie de fuziuni și achiziții, care a fost „foarte apreciat” de cei cu care a lucrat.

Cea mai mare dintre schemele lui Ellis a fost numită Dynasty Project. Trei investitori au pierdut împreună aproape 1,2 milioane de dolari.

Proiectul a oferit investitorilor o oportunitate de a-și câștiga interesul pentru proiect, potrivit lui Ellis, a implicat personalități NHL, inclusiv Bossy.

Potrivit mărturiei lui Ellis, proiectul a început cu o ofertă din partea unui „prieten al unui prieten” de a se întâlni cu un dezvoltator de software pe nume Dean, care căuta bani de bază pentru a dezvolta tehnologia aplicației.

Ellis a spus că i s-a spus că aplicația va comunica cu sportivii înainte și după meciuri și va transmite informații abonaților prin diverse chat-uri și fluxuri live.

„oameni imaginari”

Prezentul a inclus parteneriate cu ligi sportive, iar investitorilor li s-au promis milioane sau miliarde de dolari în schimb când vânzarea către Microsoft s-a încheiat.

Ellis a mărturisit că nu a aflat niciodată numele de familie al lui Dean – și nu l-a mai întâlnit niciodată – dar a fost contactat curând de Tom și Frank Tiebert, avocații Dynasty.

E-mailurile care pretindeau a fi de la Tiebert i-au încurajat pe investitori să canalizeze mai mulți bani în proiect.

Judecătorul, însă, a hotărât că familia Tiebert erau „oameni imaginari” pe care Ellis i-a folosit ca recuzită.

Ellis a creat un cont de e-mail fals în numele lui Bossy pentru a adăuga legitimitate schemei.

El a trimis, de asemenea, un e-mail cu o scrisoare juridică falsificată atașată care se pretinde a fi de la o firmă de avocatură din Edmonton, informând investitorii că firma deține milioane de încredere pentru proiect.

Dar proiectul nu a existat niciodată. Banii nu erau în siguranță. Iar povestea lui Ellis despre întâlnirea cu dezvoltatorul nu avea „nici un sunet de adevăr”, a constatat judecătorul.

Proiectul Dynasty a fost o farsă. Nu a fost real. A existat doar în mintea domnului Ellis.– Judecătorul John Henderson

„Concluzionam că Project Dynasty a fost o farsă. Nu a fost real”, a scris Henderson.

— A existat doar în mintea domnului Ellis.

În timp ce Ellis a fraudat investitorii Dynasty, el a promovat un alt plan.

Supranumit Proiectul Gretzky, acesta promitea o „oportunitate majoră” cu distribuitorul Upper Deck, relație care nu exista.

Acordul de licență ar acoperi nouă colecții noi de marfă Gretzky cu tiraje limitate.

Ellis a luat încă 38.000 de dolari de la unul dintre investitorii dinastiei, bani pe care Ellis i-ar fi depus direct în conturile personale.

În martie 2019, investitorii Dynasty l-au raportat pe Ellis la poliție și a început o anchetă pentru fraudă, audiată în instanță.

Legături false

A doua cea mai mare schemă de investiții, cunoscută sub numele de Programul Reebok Jersey, a fraudat șase investitori cu peste 319.000 de dolari.

Proiectul și-a propus să valorifice trecerea NHL de la Reebok la tricourile marca Adidas în timpul sezonului 2017.

Ellis le-a spus investitorilor că, prin legăturile sale cu NHL și distribuitorii din SUA, a avut ocazia să cumpere un inventar de peste 1.000 de tricouri.

Planul era să fie semnate, reambalate și vândute pentru profit.

Ellis a mărturisit că proiectul a început când a fost abordat de un bărbat pe nume Jack pe care l-a cunoscut prin „lumea colecționarului”.

Ellis le-a spus investitorilor că majoritatea tricourilor au fost pre-vândute, ceea ce i-a făcut să creadă că riscul proiectului este minim. Din nou, el a susținut că are afaceri cu Upper Deck, ceea ce nu era.

El a falsificat e-mailuri de la o companie de încadrare din Edmonton care spunea că sute de tricouri au fost ambalate pentru vânzare, a auzit instanța. Un alt e-mail a raportat că fotografiile semnate au fost colectate pentru proiect la petrecerea de 21 de ani a lui Connor McDavid din Las Vegas.

Ca și în cazul proiectului Dynasty, Ellis a vândut același interes în proiect către diferite grupuri de investitori.

„Programul Reebok Jersey nu a fost niciodată real, ci a fost o farsă”, a scris Henderson.

„Ellis a folosit o serie de strategii elaborate menite să facă să pară investitorilor că proiectul este real și merită investit.

Proiectul de finanțare a podurilor, care a început în noiembrie 2017, a presupus finanțarea clădirilor comerciale care ajunseseră în stadiul final de construcție, dar nu fuseseră încă vândute.

Ellis a spus că fostul jucător și antrenor NHL Kevin Lowe și directorul și fostul jucător de hochei, Craig McTavish, s-au angajat deja ca parteneri. Nu aveau.

Se aștepta ca nouă parteneri să împartă costul finanțării în mod egal. În schimb, un bărbat i-a transmis lui Ellis 40.250 de dolari și a pierdut totul.

De asemenea, Ellis i-a oferit unuia dintre investitorii săi din programul de tricouri oportunitatea de a investi în achiziția în afacerea de înlocuire a ferestrelor și ușilor, unde a ocupat funcția de director general și apoi a fost promovat la funcția de director de operațiuni. Bărbatul a investit 49.475 de dolari. Dar și asta a fost o falsă, a constatat judecătorul.

Compania nu a fost niciodată de vânzare, compania Ellis a spus că intenționează să o cumpere nu exista ca entitate corporativă, iar Ellis nu avea mijloacele pentru a da nimănui acțiuni în tranzacție.

„El neagă orice necinste sau fraudă”, a scris Henderson. — Nu-l cred pe domnul Ellis.