Asociatul „Crypto King” șterge iPhone și oferă 1 milion de dolari în cecuri de casierie plătibile lui Aiden Plerski

Un asociat din Whitby, Ontario, care se numește „Crypto King”, Aiden Plerski, a livrat mai mult de 1 milion de dolari în cecuri bancare plătibile lui Pleterski luna trecută, ca răspuns la un mandat de percheziție civilă.

Colin Murphy, în vârstă de 26 de ani, este unul dintre cei cinci așa-numiți „creatori” care au strâns bani pentru afacerea de investiții a tânărului de 24 de ani, potrivit rapoartelor administratorului de faliment al lui Pleterski.

O investigație a CBC Toronto a detaliat anterior modul în care peste 140 de creditori încercau să descopere locul a cel puțin 35 de milioane de dolari furnizați lui Pleterski și companiei sale AP Private Equity Limited pentru investiții în criptomonede și valută.

Procedura de faliment împotriva lui Pleterski înlocuiește toate celelalte creanțe împotriva acestuia. Deși în prezent aceasta este singura modalitate de a recupera direct fonduri și active de la Pleterski, doi investitori care spun că au pierdut un total de 270.000 de dolari investiți prin Murphy au intentat acțiuni civile împotriva lui Murphy pentru a încerca să recupereze ceea ce au pierdut.

Până acum, aceste eforturi civile includ obținerea de ordine de înghețare și ordine de Anton Piller – mandate de percheziție civilă – care i-au permis avocatului de fraudă Norman Groot să caute locații conectate la Murphy fără avertisment luna trecută și să confiscă probe relevante pentru a recupera fondurile clientului tău. Recuperarea include 1 milion de dolari în cecuri bancare în favoarea lui Pleterski, datele susține că Murphy provin din contul iCloud al lui Pleterski și din cele două telefoane mobile ale lui Murphy.

„[Murphy] a încălcat un ordin judecătoresc de a ne oferi unul dintre iPhone-urile lui, iar când l-a întors, datele de pe acel telefon fuseseră șterse”, a declarat Groot, fondatorul firmei de recuperare a fraudei Investigation Counsel PC.

„Datele relevante atât pentru problemele care îl implică pe domnul Murphy, cât și pentru problema mai mare Pleterski au fost probabil pe acest telefon și îngrijorarea noastră este că au existat portofele criptomonede sau alte active și pe acest telefon.”

Murphy găsit în sfidarea instanței

Pe 20 ianuarie, un judecător al Curții Superioare din Ontario l-a condamnat pe Murphy pentru sfidarea instanței din Oshawa pentru că a refuzat să-și predea iPhone-ul și pentru că a șters datele de pe acesta. Într-un interviu în afara tribunalului, Murphy a spus că a șters datele pentru că păstrează pe telefon „chestii super sensibile” despre iubita lui.

„Am păstrat lucruri pentru a le oferi cuiva”, a spus Murphy. „Am lansat toate aceste lucruri la [Groot] dar se pare că sunt încă un milionar f-king.

CEAZĂ | Murphy vorbește despre ștergerea iPhone-urilor și partajarea datelor în afara instanței

CBC Toronto a analizat sute de pagini de documente ale instanței depuse în urmărirea mandatelor de percheziție civilă împotriva lui Murphy. În mod colectiv, înregistrările aruncă mai multă lumină asupra operațiunii de investiții, pe care un fost ofițer RCMP cu experiență în spălarea banilor și care a lucrat la caz a numit-o „o schemă Ponzi pe scară largă”.

„Natura schemei Ponzi în care au fost implicați Pleterski, Murphy și asociații lor a fost de a spăla fonduri din surse care nu fuseseră declarate la IRS din Canada sau care erau venituri din infracțiuni”, a declarat Chris Mathers, un investigator privat și certificat. fraudă. examinator, într-o declarație pe propria răspundere.

„Pleterski, Murphy și/sau alții folosesc criptomonede pentru a spăla veniturile fraudei.”

Procesul-verbal al moțiunii în cazul împotriva lui Murphy susține, de asemenea, că Pleterski nu a efectuat tranzacții de vreo semnificație, deoarece a raportat investitorilor pretinse randamente false ale investițiilor.

Pleterski, Murphy neagă acuzațiile

„Aiden a precizat în trecut că neagă că investițiile în care a fost implicat au fost altceva decât legitime”, a declarat avocatul lui Pleterski, Micheal Simaan, într-un e-mail. „Poziția lui în această privință nu s-a schimbat”.

Într-o declarație, avocatul lui Murphy, Sukanta Saha, a declarat pentru CBC Toronto că clientul său neagă toate acuzațiile făcute de clientul lui Groot în proces.

„Clientul meu susține că este o victimă a faptelor greșite ale domnului Pleterski ca oricine altcineva și acest lucru va fi demonstrat în apărarea solidă care va fi prezentată de domnul Murphy în timp util”, a spus Saha.

Într-un interviu extrajudiciar luna trecută, Murphy a spus că i-a dat lui Pleterski sute de mii de dolari pe care ar fi trebuit să-i moștenească după ce i-a fost prezentat lui Pleterski printr-un alt investitor. Apoi, ea a explicat că prietenii prietenilor au auzit despre investițiile lui Murphy și au vrut să intre și ei.

„I-am ajutat să dea bani pentru a face această investiție și nu a funcționat”, a spus Murphy.

„Ei au spus că vor merge după Aiden, dar în momentul în care au aflat că Aiden a depus faliment… s-au hotărât doar: „Ei bine, o voi duce unde pot” și acum iată-le. „

Dar într-o declarație pe propria răspundere, clientul lui Groot spune că Pleterski i-a spus în iunie 2022 că Murphy a luat mai mult de 2 milioane de dolari de la investitori din 2020, dar nu a transferat totul lui Pleterski. Administratorul de faliment al lui Pleterski are, de asemenea, înregistrări bancare care arată mai mult de 1 milion de dolari transferați către Murphy de la Pleterski, potrivit documentelor instanței.

Murphy a condus Porsche, Lamborghini

Murphy – ca și Pleterski – are și un gust pentru vehiculele de lux.

Potrivit documentelor instanței, Murphy are înmatriculate pe numele său un Porsche roșu și un pickup Ford F-250 negru. De asemenea, conduce un Lamborghini Huracan și un sedan Mercedes Benz, ambele înmatriculate la bunicul său.

Groot a declarat pentru CBC Toronto că Murphy a cumpărat Lamborghini, dar acesta a fost înregistrat pe numele bunicului său în scopuri de asigurare. În fapta pentru obținerea unui mandat civil de percheziție, Murphy este, de asemenea, presupus că nu are surse cunoscute de venit legitim, în ciuda faptului că a avut acces la mai multe vehicule și postări pe rețelele sociale care îl arată în două călătorii în Statele Unite în ultimele luni.

Avocatul lui Murphy a spus că ar fi nepotrivit să comenteze întrebările specifice puse de CBC Toronto cu privire la investițiile pe care se presupune că le-a făcut Murphy și de unde au venit fondurile pentru vehiculele de lux, deoarece problema este în instanță.

De asemenea, nu este clar cum a obținut Murphy datele pe care le-a predat lui Groot, despre care Murphy spune că provin din contul iCloud al lui Pleterski. Într-o declarație pe propria răspundere, clientul lui Groot a spus că atât Murphy, cât și Pleterski i-au spus direct că Murphy i-a luat laptopul lui Pleterski.

Specialiștii în criminalistică digitală analizează acum datele furnizate, iar instanțele vor stabili dacă cecurile bancare de 1 milion de dolari vor deveni parte din averea lui Pleterski în procedura de faliment împotriva lui, potrivit Groot.

În continuare, instanța ia ordonat lui Murphy să participe la o examinare sub jurământ și să predea o varietate de informații financiare care datează din 2020, inclusiv evidențe bancare, extrase de carte de credit, conturi de criptomonede și toate fondurile primite și transferate atât de investitori, cât și de Pleterski. .

„Acest caz mai are un drum lung de parcurs pentru a păstra atât datele, cât și activele pe care le căutăm”, a spus Groot.